證券代碼：600284????????證券簡稱：浦東建設???????公告編號：臨?2023-019

??????????????上海浦東建設股份有限公司

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

【資料圖】

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、?????會議召開和出席情況

(一)????股東大會召開的時間：2023?年?4?月?20?日

(二)????股東大會召開的地點：上海市浦東新區新金橋路?18?號?上海浦東華美達

????大酒店

(三)????出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）????????????????????????????????????44.5134

(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

??????本次會議由公司董事會召集，現場會議由公司董事長楊明先生主持。會議采

用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均

符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》、

《公司章程》及《公司股東大會議事規則》等有關規定。

(五)????公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

??衛東先生因日程安排沖突未能出席；

??日程安排沖突未能出席；

??會議。

二、?????議案審議情況

(一)????非累積投票議案

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意?????????????????反對????????????????棄權

??????????????票數????????比例???????票數????????比例??????票數????????比例

????????????????????????（%）???????????????（%）????????????????（%）

??????A股???426,463,725?98.7426???65,849???0.0152?5,364,650???1.2421

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意?????????????????反對????????????????棄權

???????????票數????????比例???????票數????????比例??????票數????????比例

?????????????????????（%）???????????????（%）????????????????（%）

??A股????426,463,725?98.7426???65,849???0.0152?5,364,650???1.2421

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意?????????????????反對????????????????棄權

???????????票數????????比例???????票數????????比例??????票數????????比例

?????????????????????（%）???????????????（%）????????????????（%）

??A股????426,463,725?98.7426???65,849???0.0152?5,364,650???1.2421

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意?????????????????反對????????????????棄權

???????????票數????????比例???????票數????????比例??????票數????????比例

?????????????????????（%）???????????????（%）????????????????（%）

??A股????426,463,725?98.7426???65,849???0.0152?5,364,650???1.2421

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型????????????同意?????????????????反對?????????????????棄權

????????????票數????????比例???????票數????????比例???????票數????????比例

??????????????????????（%）????????????????（%）???????????????（%）

???A股????431,828,375?99.9848???65,849???0.0152?????????0???0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型????????????同意?????????????????反對?????????????????棄權

????????????票數????????比例???????票數????????比例???????票數????????比例

??????????????????????（%）????????????????（%）???????????????（%）

???A股????431,828,375?99.9848???65,849???0.0152?????????0???0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對?????????????????棄權

???????????票數?????????比例???????票數????????比例???????票數????????比例

??????????????????????（%）????????????????（%）???????????????（%）

??A股????424,584,344?98.3075?7,309,880????1.6925????????0???0.0000

??審議結果：通過

表決情況：

??股東類型??????????????同意?????????????????反對?????????????????棄權

???????????????票數?????????比例??????票數????????比例???????票數????????比例

?????????????????????????（%）????????????????（%）???????????????（%）

??????A股????431,828,375?99.9848???65,849????0.0152????????0???0.0000

??協議暨關聯交易的議案

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型?????????????同意???????????????????反對?????????????????棄權

?????????????票數??????????比例???????票數?????????比例??????票數????????比例

???????????????????????（%）???????????????????（%）??????????????（%）

???A股??????38,505,616?52.8184?34,396,295?47.1816??????????0???0.0000

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型?????????????同意???????????????????反對?????????????????棄權

?????????????票數??????????比例???????票數?????????比例??????票數????????比例

?????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）

??????A股???404,741,960?93.7132?27,152,264????6.2868????????0???0.0000

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對??????????????????棄權

??????????????票數?????????比例???????票數??????????比例??????票數????????比例

?????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）

??????A股???401,422,338?92.9446?30,471,886????7.0554????????0???0.0000

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型???????????????同意?????????????????反對??????????????????棄權

???????????????票數?????????比例??????票數????????比例????????票數????????比例

?????????????????????????（%）????????????????（%）????????????????（%）

??????A股?????67,012,780?99.8951???68,049????0.1014????2,300????0.0034

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對????????????????????棄權

??????????????票數??????????比例??????票數?????????比例?????????票數????????比例

??????????????????????????（%）????????????????（%）??????????????????（%）

??????A股???426,461,425?98.7421????68,149?????0.0158?5,364,650?????1.2421

??審議結果：通過

表決情況：

??股東類型???????????????同意????????????????????反對????????????????棄權

????????????????票數?????????比例???????票數??????????比例??????票數????????比例

???????????????????????????（%）??????????????????（%）???????????????（%）

??????A股????431,826,175?99.9842?????68,049?????0.0158????????0????0.0000

??審議結果：通過

表決情況：

??股東類型???????????????同意????????????????????反對????????????????棄權

???????????????票數??????????比例???????票數??????????比例??????票數????????比例

???????????????????????????（%）??????????????????（%）???????????????（%）

??????A股????431,117,075?99.8201????777,149?????0.1799????????0????0.0000

?????(二)???涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案?????????議案名稱?????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權

序號?????????????????????票數?????????比例??????????票數?????????比例?????????票數???比例

??????????????????????????????????（%）????????????????????（%）?????????????（%）

???????潤分配預案

???????度為子公司提供

???????擔保的議案

???????東發展集團財務

???????有限責任公司簽

???????訂銀企合作相關

???????協議暨關聯交易

???????的議案

???????度結構性存款和

???????低風險產品投資

???????事宜的議案

???????聯交易預計的議

???????案

???????監事及高級管理

???????人員責任保險的

???????議案

???????公司取薪董監事

???????薪酬預算的議案

???????司董事的議案

?????(三)???關于議案表決的有關情況說明

?????團）有限公司（公司控股股東，持股數為?318,002,033?股）、上海浦東投資經營

?????有限公司（公司控股股東全資子公司，持股數為?40,990,280?股）；議案?12?回避

表決的關聯股東為上海浦東發展（集團）有限公司（公司控股股東，持股數為

數為?40,990,280?股）、同濟創新創業控股有限公司（公司股東，持股數為

三、????律師見證情況

律師：夏朔楊、任蒿萊

????本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大

會規則》和《公司章程》、

???????????《議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資

格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；會議所做出的決議合法有效。

????特此公告。

????????????????????????????上海浦東建設股份有限公司

????上網公告文件

法律意見書

????報備文件

股東大會決議

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