華麗家族股份有限公司          2023 年第一次臨時股東大會會議資料

(相關(guān)資料圖)

             華麗家族股份有限公司

             二〇二三年七月十七日

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                會議議程

一、 會議時間：

  現(xiàn)場會議召開時間：2023年7月17日   13點30分

  網(wǎng)絡(luò)投票時間：按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所相關(guān)規(guī)定

二、 會議地點：上海市松江區(qū)石湖蕩鎮(zhèn)三新公路207號會議室

三、 主持人：董事長王偉林

四、 宣布大會參加人數(shù)、代表股數(shù)、會議召開、介紹會議出席人員、

  介紹律師事務(wù)所見證律師

五、 股東審議以下議案：

     性擔保的議案》

     融資相關(guān)事項的議案》

六、 統(tǒng)計并宣布現(xiàn)場投票結(jié)果

七、 會議閉幕

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議案一

             審議《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

各位股東：

  現(xiàn)將《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》提交如下，請予以審議：

  經(jīng)中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2022年年度審計報告》確

認，公司2022年度實現(xiàn)的歸屬于母公司的凈利潤為76,479,581.17元，母公司累計

可分配利潤1,461,927,263.95元。為保障公司現(xiàn)階段經(jīng)營資金需求及未來可持續(xù)發(fā)

展的需要，公司2022年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

  本議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過，請各位股東予以審

議。

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議案二

        審議《關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》

各位股東：

  鑒于中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）高效、客觀地為公司 2022 年度

提供財務(wù)和內(nèi)控審計服務(wù)，擬續(xù)聘中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司

幣 75 萬元，內(nèi)控審計費用為 25 萬元。

  本議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過，請各位股東予以審

議。

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議案三

             審議《關(guān)于2023年度擔保計劃的議案》

各位股東：

  為滿足 2023 年度公司經(jīng)營需要，公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過

了 2023 年度擔保計劃，在 2022 年 12 月 31 日擔保余額基礎(chǔ)上，預(yù)計對公司及控

股子公司凈增加擔保額度人民幣 15 億元。具體內(nèi)容如下：

上述擔保還包含以下情形：

  （1）單筆擔保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 10%的擔保；

  （2）公司及控股子公司的對外擔保總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 50%以后

提供的任何擔保；

  （3）公司及控股子公司的對外擔保總額超過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%以后

提供的任何擔保；

  （4）按照擔保金額連續(xù) 12 個月內(nèi)累計計算原則，超過最近一期經(jīng)審計總資

產(chǎn) 30%的擔保。

與金融機構(gòu)等協(xié)商擔保事宜，具體擔保種類、方式、金額、期限等以實際簽署的

相關(guān)文件為準。

于簽署、更改相關(guān)協(xié)議或辦理與本擔保事項相關(guān)的一切其他手續(xù)；授權(quán)管理層在

資產(chǎn)負債率低于 70%的被擔保主體（含授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立或納入合并報表范圍的

子公司）之間進行擔保額度調(diào)劑。

過之日起至公司 2023 年年度股東大會召開之日止。

  公司及各子公司的具體擔保額度如下：

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                             單位：萬元           幣種：人民幣

                                     截至

                        公 截至 2022

                        司 年 12 月 31               本次新增擔

     擔保方         被擔保方                12 月

                        性 日資產(chǎn)負                     保額度

                        質(zhì)   債率

                                    保余額

  公司及公司子     蘇州地福房地

                        全

  公司         產(chǎn)開發(fā)有限公         27.22%            0      25,000

                        資

             司

             蘇州華麗家族

                        全

             置業(yè)投資有限         61.62%                   25,000

                        資                     0

             公司

             遵義華麗家族     全

             置業(yè)有限公司     資   30.80%

  合計         -          -            -        -     150,000

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司對外擔保總額為 0 萬元（不

含子公司為購房者提供商品房抵押貸款階段性擔保）。截至股東大會召開之日，

公司無逾期擔保情況。

  本議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過，請各位股東予以審

議。

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議案四

        審議《關(guān)于公司子公司為購房客戶金融機構(gòu)按揭貸款

              提供階段性擔保的議案》

各位股東：

  華麗家族股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司蘇州華麗家族置業(yè)投資

有限公司（以下簡稱“蘇州華麗”

              ）、蘇州地福房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“蘇

州地福”）目前負責開發(fā)建設(shè)太湖上景花園項目，建設(shè)項目為自住型商品房等房

屋建設(shè)；公司子公司遵義華麗家族置業(yè)有限公司（以下簡稱“遵義華麗”）目前

負責遵義市 2019-紅-06 號地塊（以下簡稱“遵義華麗家族項目”）的開發(fā)，建設(shè)

項目為居住兼商業(yè)。

  根據(jù)金融機構(gòu)住房貸款政策和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的商業(yè)慣例，為加快蘇州太湖

上景花園項目及遵義華麗家族項目的房屋建筑銷售及為購房客戶提供便利，公司

子公司蘇州華麗、蘇州地福、遵義華麗擬為購買相關(guān)房屋的按揭貸款客戶提供階

段性連帶責任保證擔保，擔保余額不超過人民幣 15 億元。擔保責任期間從金融

機構(gòu)與購房人辦妥正式抵押登記起至購房者取得不動產(chǎn)權(quán)證并辦妥以貸款人為

抵押權(quán)人的抵押登記手續(xù)之日止。

  一、被擔保對象基本情況

  被擔保人為購買太湖上景花園項目及遵義華麗家族項目商品房的按揭貸款

客戶。

  二、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

房者取得不動產(chǎn)權(quán)證并辦妥以貸款人為抵押權(quán)人的抵押登記手續(xù)之日止。

  三、公司累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司為購房者提供商品房抵押貸款

階段性擔保 497.60 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 0.13%。截至目前，公

司無逾期擔保事項。

  本議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過，請各位股東予以審

議。

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議案五

             審議《關(guān)于公司及下屬子公司進行融資并

             授權(quán)公司管理層辦理融資相關(guān)事項的議案》

各位股東：

  根據(jù)公司經(jīng)營和發(fā)展的規(guī)劃，為滿足公司及下屬公司日常經(jīng)營需要，董事會

同意并提請股東大會授權(quán)公司及下屬子公司自 2023 年第一次臨時股東大會審議

通過之日起至 2023 年年度股東大會召開之日止，新增總額不超過人民幣 20 億元

的融資額度。融資主體范圍包括公司及全資、控股子公司及納入合并報表范圍內(nèi)

的其他主體；融資方式包括但不限于金融機構(gòu)貸款、信托融資等方式。

  董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層在此次新增的融資額度、融資方式、授

權(quán)期限內(nèi)決定公司及全資、控股子公司及納入合并報表范圍內(nèi)的其他主體具體融

資行為及為融資而作的抵押、質(zhì)押或保證等擔保行為。

  本議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過，請各位股東予以審

議。

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